4,000억 원대 이상 외환거래 가담 혐의
은행에 요청한 검찰 정보조회도 알려줘
대구지검 전경. 한국일보 자료사진
검찰이 4,000억 원대 외환거래 범행에 가담하고 업무상 알게 된 수사기관 정보를 누설한 혐의로 우리은행 전 지점장의 구속영장을 청구했다.
대구지검 반부패수사부(부장 이일규)는 22일 외국환거래법 위반 등 혐의로 우리은행 전 지점장 A씨의 구속영장을 청구했다. A씨는 4,000억 원대 외화를 해외로 불법 송금한 범행에 가담하고 불법 송금업체 관련 검찰 수사내용을 유출한 혐의를 받고 있다.
불법 송금업체는 A씨 지점을 통해 수백 차례에 걸쳐 4,000억 원을 해외로 보냈다. 업체 운영자들은 국내 가상화폐 시세가 해외보다 높은 점을 노리고 일본 자금으로 매입한 가상화폐를 전자지갑에 옮겨 국내에서 현금화한 뒤, 다시 해외로 보낸 혐의를 받고 있다. 업체 운영자들은 그 대가로 수수료 수십억 원을 챙긴 것으로 알려졌다.
검찰은 지난 5월 우리은행에 불법 송금업체의 금융거래 정보조회를 요청했고, A씨가 이 사실을 해당 업체에 알려준 것으로 보고 있다. 불법 송금업체 관계자 3명은 외환관리법 위반 등 혐의로 구속돼 재판에 넘겨졌다.
검찰은 불법 송금업체 관계자들이 은행을 거쳐 수백 차례 해외로 송금하면서 허위 증빙서류를 냈는데도 우리은행 지점이 제대로 확인하지 않은 점에 주목하고 수사를 확대하고 있다. 검찰은 21일 서울 중구 우리은행 본점에 검사와 수사관을 보내 압수수색하고 외환 송금 부서에서 각종 자료를 확보했다.
대구지검은 최근 유령법인을 설립한 뒤 코인을 팔아 생긴 수천억 원의 외화를 무역거래 대금으로 속여 중국 등 해외로 송금한 혐의로 중국계 한국인 2명과 중국인 1명을 구속했고, 이들과 공모한 다른 중국계 한국인 B씨의 구속영장을 이날 청구했다.
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